La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta 51 denuncias referentes a diversas empresas fantasma, operaciones simuladas y outsourcing ilegal, señaló titular del organismo, Santiago Nieto.
Se informó que al momento se han presentado 30 denuncias contra empresas fantasma, 15 sobre operaciones simuladas y 6 por outsourcing ilegal. Uno de los problemas que se presentan con el outsourcing ilegal es la relación con empresas fantasma y operaciones simuladas. Consideró que debe haber un proceso de regularización con la subcontratación, pues las normas sobre facturación han cambiado. De las 51 denuncias, Nieto indicó que se relacionan con empresas fantasma y de lavado de dinero. Indico que, “Tenemos 51 casos denunciados, de los cuales 30 son empresas fachada, 15 de facturación simulada y 6 de outsourcing ilegal; el acuerdo que tenemos es de revisar todas las empresas que el SAT suba a la lista de simuladores para poder congelar las cuentas en aquellas que veamos lavado de dinero”. Además, añadió que se encuentran haciendo un estudio de la lista de empresas presentada por el SAT, y en los casos donde se encuentre lavado de dinero se procederá al congelamiento de cuentas. “Estamos haciendo análisis y de los casos que encontremos de lavado de dinero, el congelamiento de cuentas va a ser inmediato. Estoy en contacto permanente con Raquel Buenrostro (jefa del SAT) para informarle de los avances que tenemos de estas empresas que generaron una defraudación fiscal por 324 mil millones de pesos”, indicó.
