La Unidad de Inteligencia Financiera conocida comúnmente y por sus siglas como: “UIF”, es un organismo dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004., Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita comúnmente conocido como lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
Su principal objetivo es implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal:
- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
- Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
La UIF de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la instancia central nacional para:
- Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentran reglamentadas en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como su normativa secundaria.
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